La Dirección General de Aduanas denunció a una empresa mendocina que intentaba exportar ajo sin contar con el respaldo económico, financiero y patrimonial necesario para el volumen de producción y venta que declaraba.
El organismo informó este miércoles que los agentes especializados detectaron inconsistencias entre la facturación emitida y recibida, como también una diferencia entre ésta y sus acreditaciones bancarias.
“Asimismo, no liquidó en el país más del 96% de las divisas de las exportaciones, que permanecieron en Brasil, país de destino de la mercadería”, agrega el comunicado.
La DGA realizó la denuncia correspondiente ante el Juzgado Federal de Mendoza, e incluyó la firma en la base de datos de contribuyentes no confiables y le inactivó el número de CUIT.
Otro caso similar con un camión de Mendoza
En otro caso similar, agentes aduaneros detuvieron en la ciudad de Buenos Aires un camión proveniente de la provincia de Mendoza con 27.500 kg de ajos morados por un valor declarado de 27.500 dólares, con destino final Brasil.
Al analizar la documentación presentada comprobaron que el exportador se encontraba en la base de contribuyentes no confiables, por lo que no correspondía dar curso a la exportación, dada su falta de capacidad económica y financiera.
La mercadería fue secuestrada y la Aduana realizó la denuncia penal por lavado de activos en los términos de los artículos 863, 864 b), 865 f) del Código Aduanero, como también del artículo 5 de la Ley 26.683.
El organismo señaló que diferentes procedimientos resultaron en la aplicación de medidas disciplinarias-administrativas, y la suspensión preventiva de 18 exportadores de ajo del registro de importadores y exportadores, informó Télam.
Según la DGA, las empresas “presentaban serias inconsistencias patrimoniales, económico-financieras y habían faltado al ingreso de divisas producto de sus exportaciones”, con un monto de las operaciones de exportación involucradas en la denuncia que asciende “a más de 19 millones de dólares y corresponden a más de 18.000 toneladas de ajo”.
