El juicio contra la banda que lideraría el ciudadano chino Zheng “Esteban” Cheng entró en su última etapa esta mañana cuando comenzaron los alegatos, con una particularidad especial: 5 personas que participan del debate están imputados en la causa por presuntas coimas en la Justicia Federal que tiene como presunto líder al juez Walter Bento otros dos son han declarado como testigos.
Esta mañana la fiscal de cámara María Gloria André comenzó los alegatos de acusación contra los 13 integrantes de la presunta organización delictiva que habría contrabandeado mercaderías valuadas en cerca de 60 millones de pesos. El jueves podrían terminar los alegatos de la fiscal y comenzarán los de los defensores. El debate arrancó el 13 de abril de año pasado y está presidido por jueza María Paula Marisi.
Entre los acusados se encuentran: Carlos Federico “Negro” Barón Knoll (un funcionario de la Dirección General de Aduana); Daniel Gonzalo Martínez Pinto, (comerciante domiciliado en el II complejo Palmares de Godoy Cruz); y Eugenio Javier “Loco” Nasi Pereira (un transportista de Junín) están siendo juzgados por contrabando agravado y, a la vez, el fiscal Dante Vega los tiene imputados por cohecho activo en la megacausa contra el juez Bento.
También están imputados en esta resonante causa por coimas por cohecho activo los abogados Facundo Alzogaray y Francisco Castro, quienes habrían “asesorado” a Barón Knoll en las presuntas coimas y ahora trabajan para él como abogados defensores en la causa Cheng.
Además, otros dos imputados por contrabando agravado en el caso “chino Cheng” -José “Gordo” Rodríguez Núñez (comerciante y administrador de la empresa de seguridad Continuidad, residente en el barrio Dalvian de Ciudad) y Ángel Sebastián “Gordo” Palumbo Cerdan (comerciante, presunto financista detenido en una “cueva” financiera de Ciudad)- han declarado en el caso Bento en calidad de testigos.
Volviendo a los alegatos de caso Cheng, según la investigación realizada por el fiscal Fernando Alcaraz, Rodríguez Núñez y Martínez Pinto serían los líderes de la banda junto Zheng “Esteban” Cheng, actualmente prófugo de la justicia. Los tres habrían traído mercaderías de contrabando desde China –vía Chile- para comercializarla luego en Mendoza y en Buenos Aires.
También están en el banquillo de los acusados por contrabando Javier Nasi Pereira; Ángel Palumbo; Adrián “Gato” Fourcade Salassa (empleado, domiciliado en Ciudad); Nam Ho “Coreano o Nam” Park Lee (comerciante coreano nacionalizado argentino, con domicilio en la provincia de Jujuy); Jorge Alejandro “Coque” Rojas Huerta (empresario de logística de transporte, de nacionalidad chilena); Pedro Emilio Escárate Vera (empresario chileno de transporte); Juan Marcelo Agüero Bustos (albañil); Sergio Nicolás Agüero Bustos (camionero); Sebastián Horacio Espejo Reyes (metalúrgico); y Mario Manuel Rodríguez Iturralde (empleado de Aduana).
Una banda muy organizada
La investigación por contrabando se había iniciado en 2016, cuando se encontraron abandonados en el Corredor Andino tres camiones cargados con distintas mercaderías de origen chino que habían entrado por Chile y que tenían como destino nuestra provincia.
En ese momento se activó una investigación en la cual las escuchas telefónicas ordenas por el juez federal Walter Bento son una de las pruebas más importantes.
En julio de 2018 de ordenó una batería de más de 15 allanamientos. Cuando fueron a buscar a Zeng Cheng, a su casa del barrio Dalvian, ya no estaba por lo que quedó prófugo y con pedido de búsqueda nacional e internacional.
En ese momento Nasi fue aprehendido por Efectivos de Narcocriminalidad que interceptaron a un Peugeot 307 cuando circulaba por el interior del barrio Amsa, en La Colonia, Junín. Entre pesos argentinos, chilenos y dólares, lograron secuestrarle unos $ 4 millones, investigan la procedencia del dinero.
El mismo camino siguió Rodríguez, detenido durante allanamientos realizados por personal de Narcocriminalidad, en el barrio Dalvian. Su agencia de seguridad fue allanada y se secuestraron algunas cajas con guantes de látex y juguetes, cuya procedencia sería China. En cuanto a Fourcade y Pinto, regenteaban en bar Viva la Pepa de Chacras de Coria.
Los allanamientos dejaron como saldo $ 5.000.000 secuestrados (entre dólares, pesos argentinos y chilenos); 12 vehículos de alta gama (cuatro BMW, 1 Minicooper, 2 Peugeot, 1 Ford, 1 Focus y 1 Fiat Utilitaria, 1 Citroën y 1 Fiat 500 0km); 10 pallet de pirotecnia (35.510 cajas); 25 pallet de cigarrillos (425.000 cajas); 16 pallet de termos (11.520 u.); 4 pallet de pelotas de fútbol (1.560 u.); 2 pallet de cintas métricas (13.920 u.); 2 armas de fuego ( 1 pistola 9mm. y otra 40 mm.) Documentación y equipos de comunicación varios.
Según la investigación, cada uno de los acusados habrían cumplido una función específica: los líderes aportaban el dinero y se encargaba de supervisar la logística e incluso conformar una importadora en Chile. El financista Palumbo ofrecía sus oficinas en Santiago de Chile, Mendoza y Buenos Aires donde se movía el dinero de las transacciones. Los empleados de Aduana ofrecían facilidades para que la mercadería ingresara al país ya que Barón Knoll era jefe de turno del control de Uspallata. Los transportistas acondicionaban la carga en la modalidad conocida como “tapa”, en la que se coloca mercaderías tapando completamente las puertas de los semirremolques para que no se pueda ver hacia el interior donde viene la carga ilegal.
