Comenzó en los tribunales federales un juicio contra una presunta banda de contrabandistas –conformada por comerciantes, camioneros, gendarmes y aduaneros- que habrían intentado ingresar a Mendoza mercaderías –mayormente ropa y celulares- valuadas, al momento del hecho, en más de 4,5 millones de dólares.
El martes pasado, en la apertura del debate, la fiscal de cámara María Gloria André leyó la acusación que pesa sobre la organización conformada por 12 personas que, según la investigación realizada por el fiscal federal Fernando Alcaraz, habrían realizado un importante contrabando y tres hechos más del mismo tipo que están caratulados como tentativas de contrabando y que se registraron en 2019.
La presunta organización ilícita que es juzgada por Tribunal Oral Nº 1, integrado por Alejandro Piña, María Paula Marisi y Alberto Carelli, estaría liderada por el comerciante Diego Francisco Matías “Pancho” Juárez Ferro y el maestro mayor de obras (prófugo) Osvaldo Fabián Ballester Ladrón de Guevara.
Cumpliendo diferentes roles también son juzgados Luis Fabián Salas Narváez, el comerciante del rubro marroquinería Omar Armando Rodríguez Cichinelli -imputado en la causa Bento por cohecho activo agravado por un hecho en calidad de coautor respecto de su propia situación como sobornador-; el comerciante de servicio técnico de celulares Luca Federico Salas Ortiz; y el empleado administrativo Mario Javier Alberto “Charly” Baronian Segura.
Son también de la partida, los integrantes de Gendarmería Nacional Ariel Fernando “chapu” Rades Herrera y José Ramón “Chacho” Peñaloza Pérez y el funcionario de la Dirección General de Aduana Walter David Barroso Zalazar y el técnico en electrónica Ricardo Abraham Luis.
También están en el banquillo de los acusados los camioneros Martín Alejandro Vladimir “Tomatero” Aguirres Valdes, Roberto Enrique Marín Videla y el chileno Héctor Andrés Arancibia Briones.
Todos, según la acusación, habrían participado en cuatro hechos de contrabando realizados entre octubre y diciembre de 2019 –el primero consumado y los restantes en grado de tentativa- en los que habrían ingresado mercaderías de distinto tipo –teléfonos e indumentarias, mayormente- por un valor de $300.000.000, según fueron valuados en diciembre de 2019.
Modus operandi
Las maniobras fueron realizadas con un patrón común: introducir la mercadería sin declarar a Mendoza, desde la República de Chile, desviando los camiones de la ruta señalada para su importación para que, de esta forma, la carga no ingresara a las instalaciones del ACI Uspallata, Mendoza, vulnerando así los controles aduaneros preestablecidos.
Los camiones iban hasta una empresa ubicada en Carril Rodríguez Peña al 2500, de Godoy Cruz, donde se descargaba la mercadería no declarada. Al día siguiente, los choferes retornaban en el mismo vehículo r hasta el ACI Uspallata para documentar su ingreso a la Argentina sin carga.
La presunta organización criminal facilitaba a los transportistas un doble juego de documentación apócrifa (MIC/DTA con firmas y sellos de aparentes funcionarios de la Aduana Argentina y de funcionarios de Gendarmería Nacional) para poder realizar la maniobra.
Cargas millonarias
El contrabando consumado fue detectado el 10 de octubre de 2019 en la intersección de Ruta Nacional Nº 40 y Ruta Nacional Nº 7, Luján, cuando la Policía de Mendoza procedió al control de un camión marca Scania conducido por Aguirre Valdez y constató la existencia de una importante cantidad de mercadería que no coincidía con lo detallado en la documentación y cuyo monto final ascendió a 2.247.334 dólares estadounidenses, equivalentes en ese momento a 130.300.475,92 pesos argentinos, según consta en el expediente.
El cargamento estaba integrado por gran cantidad de ropa de hombre y mujer; una bicicleta marca Cannon Dale con motor eléctrico; una bicicleta marca Scott tipo mountain bike de fibra de carbono; 100 cargadores de celulares; 197 celulares Samsung J2 Core; 3celulares IPhone 6S; 7 Samsung A30; 1 Samsung A20; y otros productos como lentes de sol, zapatillas y pavas eléctricas.
El siguiente hecho de contrabando ocurrió el 24 de octubre de 2019, cuando personal policial procedió en el Puesto Fijo “Punta de Vacas” de Gendarmería controló a un camión que llevaba 53 teléfonos valuados en $520.205,95.
Posteriormente, en el mes de diciembre de 2019, los miembros de la presunta organización criminal intentaron cometer dos hechos de contrabando. El 5 de diciembre en Ruta Nacional Nro. 7, Km. 1151, a la altura del portón de ingreso al Área de Control Integrado Uspallata, personal de Gendarmería Nacional de guardia en el puesto de control detuvo el tránsito de un camión. La carga ilegal –valuada en $109.435.278- estaba conformada por ropa para niños y adultos, bijuteríe y hasta un sillón masajeador.
Por último, el 12 de diciembre de 2019, en la Ruta Nacional 7, Km. 1151, a la altura del Área de Control Integrado Uspallata, un camión eludió la entrada al ACI, estacionándose en frente del predio aduanero. Los gendarmes lo requisaron y dieron con una carga ilegal valuada en $32.240.964, conformada por 7.500 pelotas de fútbol y gran cantidad de ropa.
