Ha sumado un nuevo detenido la investigación federal sobre una presunta organización delictiva dedicada, presuntamente, a lavar dinero que provenía de joyerías céntricas que se usaban como pantallas para la venta de dólares y que habrían contado con la “protección” del ex jefe de la Policía Federal de Mendoza, el comisario Dino Rossignoli, quien está imputado por cohecho (coimas).
Se trata de Roberto Bustos(65), conocido como “Poroto”, quien junto a su abogado se presentó hoy en los Tribunales Federales de Mendoza y quedó a disposición del juez Marcelo Garnica, titular del Juzgado Federal Nº3, que entienden en la causa.
Según el organigrama que tenía la presunta banda, Bustos habría cumplido tareas de seguridad en las cuevas cambiarias que fueron desactivadas en junio pasado, cuando arrancó la investigación.
Bustos realizaba el mismo trabajo-jefe de seguridad- que Ángel Fava, un ex comisario de la Policía de Mendoza que fue expulsado de la fuerza en 2015 acusado de corrupción junto a otros uniformados.
De este modo, son sólo dos los prófugos: Fava y Andrés Bauco, quien sería uno de los que regenteaba la joyería Vía Roma junto al detenido Félix Masera.
Cerca del procesamiento
En tanto que los detenidos que, en los próximos días serían procesados, son: los dos presuntos líderes, Nicolás Bazán y Renzo González, el padre de Nicolás, Ernesto, conocido como “Stefano” o “Chamuyo” y el comisario Rossignoli.
También se encuentran detenidos: Marcelo Salcedo, un ex comisario de la policía de Mendoza, la contadora María José Gregorio, Félix Masera y los hermanos Alejandro y Juan Manuel Moral, que se dedicaban a ser productores musicales.
Según la investigación que lidera el juez Marcelo Garnica, la organización estaría liderada por Nicolás Bazán y Renzo González, quienes durante la pandemia de Covid 19 amasaron una importante fortuna que resultó sospechosa para la Afip/DGI y dio comienzo a la investigación, ya que habían amasado una fortuna que les permitió diversificar la actividad comercial a través de boliches y bares.
Nicolás Bazán está imputado por como jefe de la asociación ilícita en concurso real con lavado activos y cohecho activo. Renzo González también como jefe de la asociación ilícita y por lavado de activos.
Ernesto Bazán quedó imputado por miembro de asociación ilícita en concurso real con lavado de activos y cohecho activo.
Las tres personas que se regenteaban los negocios están imputados por asociación ilícita en concurso real con lava; en tanto que los tres que se desempeñaban como seguridad, fueron considerados como miembros de la Por otra parte, la contadora fue imputada como miembro de la asociación ilícita en concurso real con lavado de activos en calidad de partícipe necesario. Esta mujer se habría encargado de orientar a Bazán y a González en el armado de la ingeniería utilizada para lavar activos para luego comprar bares y boliches, por ejemplo.
La situación de Rossignoli –quien se encuentra imputado por cohecho y ser miembro de una asociación ilícita- es complicada ya que cuando fue allanada su oficina en la sede de la Policía Federal en Mendoza –Perú 1049, de Ciudad- se secuestraron 21.500 dólares en una caja de seguridad, 2 celulares, 3 relojes, 2 pulseras, documentación de importancia para la causa. Además, al ser detenido en su casa de la calle Pablo Iglesias de Godoy Cruz, se secuestraron $231.000, 7 celulares y un pendrive.
En la casa de Ernesto Bazán, en la calle Zapiola de Guaymallén la policía encontró un auto BMW, una camioneta Mitsubishi, 1 celular y documentación relacionada con la causa. En tanto que en la casa de su hijo Nicolás, los policías se llevaron un auto BMW, $15.000, 8 frascos con marihuana con un peso de 170 gramos, 4 celulares, 2 plantas de cannabis sativa y 15 cajas con vapeadores importados (75 artefactos).
El allanamiento de 22 joyerías y “cuevas”
La investigación del juez Garnica sobre el pago de coimas por parte de Bazán al comisario Rossignoli surgió luego de que el 6 de julio pasado, la Policía de Mendoza allanara 22 joyerías y “cuevas” de Ciudad dedicadas a comprar y vender divisa extranjera y que serían regenteadas por jóvenes Nicolás Bazán y Renzo González.
En los allanamientos de julio se secuestraron 4.100.000 pesos, 49.900 dólares y 7.480 euros –contabilizando una suma de más de 28 millones de pesos- y se identificó a 74 personas, muchos de ellos “arbolitos”.
Para los investigadores las joyerías Sttefano Cannela” y “Vía Roma” serían una suerte de “tapadera” ya que casi no tenían joyas y las que se encontraron eran de baja calidad. En cambio, se secuestraron 19 máquinas de contar dinero y además se descubrió que los locales estaban acondicionados con ventanillas y otros sistemas para ocultar la actividad cambiaria”.
Durante la pandemia de Covid 19, los dos jóvenes habrían incrementaron notablemente su patrimonio, adquiriendo vehículos y abrieron nuevos comercios bajo las engañosas fachadas, en la zona del microcentro.
Uno de estos comercios es un bar llamado “La rosa club”, ubicado en Catamarca 53 de Ciudad y dos locales bailables que servirían para el “blanqueo de divisas”, uno con el mismo nombre de bar, ubicado en Ruta 82, km 26 de Luján de Cuyo y otro conocido como “Praga”, en calle Godoy Cruz 318 de Ciudad.
De las siete joyerías allanadas, cinco de ellas contaban con lugares denominados “trampas”, consistente en paredes falsas, bajo fondos, y habitáculos ocultos en muebles confeccionados en forma artesanal con cierres electrónicos que permiten ocultar el dinero ante posibles medidas judiciales, por ello también se coordinó con Dirección de Inspección de Comercio de la Municipal de Capital, quienes procedieron a la clausura de 6 locales por variación de rubro para el cual fueron habilitados.
El operativo arrojó como resultado la identificación de 74 personas que conforme a directivas quedaron vinculadas a la investigación, logrando el secuestro de: 4.100.000 pesos argentinos, 49.900 dólares estadounidenses, 7.480 euros, 19 máquinas de contar dinero, 2 armas de fuego, 21 cartuchos calibre 9 mm; 41 equipos electrónicos; 11 equipos informáticos, 4 balanzas, 100 gramos de cannabis, 6 plantas de cannabis sativa, 2 dos pastillas de MDMA y 4 cartuchos vaporizadores de THC.
