Mundo
Perú: destituyen a la presidenta del Congreso por votaciones fraudulentas
06-09-2022
Lady Camones fue corrida de su cargo luego que se divulgaran audios en los que se le escucha concertando la aprobación de leyes con su partido.
Mundo
Influencer de TikTok - Organizando medidas contra los fraudes de Amazon
18-08-2022
El Poder de las redes sociales.
Espectáculos
Shakira va a juicio en España por fraude fiscal de 14,5 millones de euros
27-07-2022
La cantante optó por ir a juicio en lugar de aceptar un trato ofrecido por los fiscales españoles para resolver las acusaciones de que defraudó al gobierno de España.
Política
Absolvieron al sindicalista Omar “Caballo” Suárez tras un juicio por asociación ilícita y fraude en el SOMU
13-06-2022
Llegó excarcelado al final del debate oral, donde se ventilaron cuatro causas penales abiertas en su contra.
Economía
Crece la preocupación entre empresas por fraudes en las ventas
Sólo suscriptores
29-05-2022
La ciberseguridad es importante para usuarios, pero también para empresas que venden por internet y enfrentan distintos fraudes. Otro punto a mejorar es la logística.
Espectáculos
Shakira más cerca del juicio por fraude fiscal: la Justicia española rechazó su petición
26-05-2022
La cantante de éxitos como “Waka Waka”, “Loba” o “Hips don’t lie” queda así más cerca de ser juzgada por estos seis delitos fiscales, a la espera de que la Fiscalía presente su escrito formal de acusación y de que un magistrado determine, si lo considera, la apertura del juicio oral.
Policiales
Detuvieron al conserje de un clínica privada que robaba recetas y se hacía pasar por médico
22-03-2022
Ocurrió en Buenos Aires. Vendía las recetas por un valor que oscilaba entre los “1.500 y 3.500 pesos”.
Policiales
Un abogado evitó caer en una nueva estafa y alertó sobre su experiencia en Twitter
10-03-2022
El letrado pudo ser una víctima más del fraude virtual y esta vez bajo una modalidad que nació tras el hackeo masivo a las cuentas de Mercado Libre.
Economía
La justicia penal ya investiga por fraude al líder espiritual y financiero de Generación Zoe
11-02-2022
El fiscal Eduardo Taiano imputó a Leonardo Cositorto, la cara visible de una empresa cuyas actividades comerciales despertaron sospechas en distintos organismos reguladores.
Sociedad
Defensa del consumidor: cómo prevenir ser victima de estafa y fraude por medios digitales
22-01-2022
Se trata de pautas o recomendaciones que deben tenerse en cuenta al interactuar con medios electrónicos y al realizar transacciones bancarias.
Policiales
Defensa del consumidor: cómo prevenir ser victima de estafa y fraude por medios digitales
22-01-2022
Se trata de pautas o recomendaciones que deben tenerse en cuenta al interactuar con medios electrónicos y al realizar transacciones bancarias.
Vía San Luis
Fraude electoral en Renca: se filtró un agresivo video de la intendenta electa
19-11-2021
Romina Peralta es la dirigente que fue elegida este domingo, en una jornada donde vecinos de la localidad denunciaron irregularidades en las elecciones. “Mientras viva un Peralta en Renca, ningún Martínez va a gobernar”, se le escucha decir amenazante.
Sociedad
Detuvieron en Salta a un hombre que se compró una casa con el dinero donado para tratar el cáncer de su hijo
17-11-2021
El niño tenía que viajar a EEUU pero murió en junio del 2020. Según los medios locales no pudo ir por la pandemia de coronavirus. La denunció su ex esposa.
Mundo
Elecciones en Nicaragua: Ortega resultó ganador y hubo protestas denunciando fraude electoral
08-11-2021
A pesar de los sectores en desacuerdo con los resultados, las elecciones se llevaron a cabo sin incidentes.
Mundo
Las insólitas declaraciones de un pastor sobre la segunda llegada de Jesús: “Él quiere que donen su dinero”
02-10-2021
El líder religioso es conocido por su vida extravagante. Tras la difusión de sus dichos, internautas criticaron su actitud y lo calificaron de estafador.
Policiales
Temen que aumenten las estafas por el Día del Niño: cómo comprar online sin ser víctimas
12-08-2021
Con las operaciones electrónicas los fraudes crecieron 3.000% entre 2019 y 2020 a nivel nacional. En la provincia se realizan 100 denuncias por semana. Consejos para evitar caer en estos engaños.
Da La Nota
Las autoridades españolas acusan a Shakira como responsable fraude de 17.4 millones de dólares
22-04-2021
La cantante fue señalada en 2018 por el delito de fraude fiscal, luego de muchas investigaciones en sus cuentas entre los periodos de 2012 y 2014.
Política
Félix Crous, sobre el gobierno de Macri: “Queremos saber si los dólares están bajo un colchón o en las off shore”
10-04-2021
El titular de la Oficina Anticorrupción (OA) dijo hoy que con la investigación se busca determinar si existió “administración fraudulenta y defraudación” por parte del expresidente, en el endeudamiento del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Mundo
Renunció todo el gobierno holandés por acusar falsamente de fraude con ayudas sociales a miles de familias
15-01-2021
La denuncia obligó a la mayoría a devolver el dinero y se agravaron los problemas financieros en plena pandemia. El primer ministro, Mark Rutte, presentó su dimisión ante los reyes.
Policiales
Se define el juicio por fraude millonario contra un ex legislador del PD y otros tres contadores
Sólo suscriptores
15-11-2020
Entre los nueve imputados habrían defraudado al fisco por unos $160 millones en una organización ilícita entre 2012 y 2018.
Da La Nota
Verás que todo es mentira… Las casas millonarias y lujos que músicos fingieron tener
09-11-2020
Muchos famosos de la industria musical han simulado llevar una vida que en realidad no podían pagar. Robbie Williams, JoJo, 50 Cent y Rosalia están entre los descubiertos en su engaño de la fortuna que exhiben al mundo.
Economía
Paula Cortijo Romani: “El fraude interno en las compañías siempre crece en épocas de crisis”
Sólo suscriptores
08-11-2020
La especialista en “compliance” asegura que es necesario trabajar sobre sistemas de control para evitar problemas en las empresas.
