Ignacio Yacobucci fue removido de su cargo y será reemplazado por el fiscal federal Paul Starc. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, justificó la decisión aludiendo a críticas sobre el desempeño técnico y gastos excesivos durante la administración del ahora ex titular de la UIF.
El fallo contra de Diego Gerardo Nepito se dio en le marco de un juicio abreviado por operar en el sistema bancario sin autorización del Banco Central y lavado de activos. Le impusieron multas por 250 millones de pesos.
Nélida Caballero no pudo justificar ante la Justicia sus siete vehículos de alta gama y una propiedad en Formosa, mientras que el Tribunal ordenó el decomiso. Su pareja e hija fueron absueltas por falta de acusación. La acusada había argumentado que su dinero provino del “ejercicio de la prostitución”.
El líder de la gavilla, Julio César Alandi Tejerina deberá pagar una multa de $38 millones y entre todos, la suma llega a los $100 millones. El TOF 1 dispuso el decomiso de 23 bienes e impuso penas de hasta 5 años de cárcel.
El resultado de la votación sobre el caso argentino se conoció en Francia. El Gobierno mantuvo la cautela hasta último momento. Los datos que tomaron en cuenta para la calificación.
El operativo fue realizado por personal de Gendarmería por orden de un juzgado de Corrientes. Dos personas fueron detenidas.
El accionar de la Justicia se debió por la compra de un campo en Uruguay. Esta es la cuarta condena contra Báez, que se suma a otras sentencias previas en “la ruta del dinero K”.
La ex concursante de Gran Hermano y el padre de sus hijas están siendo investigados por ingresos que no pueden justificar y compra de viviendas en el país.
El hombre se hizo conocido tras ser imputado por la muerte de la joven Abigail Carniel en Las Heras. Cumple una condena de 13 años por tenencia de 472 kilos de marihuana.
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el pedido de la expresidenta para anular la decisión de la Cámara Federal porteña. El fiscal Marijuan y el juez Casanello continuarán con el caso de lavado de dinero.
La decisión fue tomada por el juez Guillermo Costabel, luego de que Fariña cumpliera con el requisito temporal. Asimismo, permanecerá bajo arresto domiciliario en el marco de otro juicio por la compra del campo “El Entrevero”.
Casino Victoria, de la provincia de Entre Ríos, habría expedido dos facturas por un total de $11.262.960 al programa de Telefé “Las mujeres de la Selección”, conducido por Cirio en 2022.
El jueves se allanó una caja de seguridad del empresario local Federico Pulenta, en el marco de una investigación por transferencia de dólares al exterior. Es investigado también por un desprendimiento de los narcos mexicanos que quisieron traficar desde Argentina 2000 kilos de cocaína.
Agustín Estrada Palomeque trabajaba junto al financista Ivo Rojnica en Nimbus Group. Ambos son investigados por diferentes causas de lavado de activos junto al empresario bodeguero Federico Pulenta.
Ivo Rojnica también es investigado por dirigir la “mayor cueva” de la city porteña. Además, Federico Pulenta y Agustín Estrada Palomeque fueron arrestados en el operativo que incluyó 23 allanamientos en la ciudad de Buenos Aires.
Lo dispuso el juez Ernesto Kreplak a pedido del fiscal de Lomas de Zamora, Sergio Mola. En la causa, el exjefe de gabinete bonaerense, la conductora y la modelo son investigados por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Se viralizaron viejos mensajes de la modelo que vaticinaron la polémica en la que está involucrada la conductora de “La Peña de Morfi” y su ex marido. Además, trascendió un video de Carrió en el que trató de “gato” a Cirio y en el que denuncia saber cosas “terribles” del político.
Lo dispuso el juez Ernesto Kreplak, que acumuló las dos causas abiertas en Lomas de Zamora. También le pidió a la AFIP, al Banco Central, y a otros organismos públicos toda la información de los imputados
El narco David Delfín Zacarías fue detenido en 2013 con 300 kilos de cocaína y 2 mil litros de precursores químicos.
Se trata de una mujer y su hermano, condenados por venta de droga en la Justicia Federal y que habrían amasado un fortuna y la transfirieron a sus familiares.
El mayor de los hijos del empresario Lázaro Báez estaba en prisión domiciliaria desde 2021. Recuperará su libertad pero con tobillera electrónica.
Óscar Gilberto Calvete Voz de Sousa fue detenido en Maldonado, una ciudad uruguaya y tenía pedido de captura internacional.
