Es una adecuación de la normativa nacional a pedido del GAFI, que en septiembre hará una inspección en Argentina. Juntos por el Cambio votó en contra, pero facilitó la aprobación con casi 30 ausencias. Debate sobre el rol de la UIF.
Los diputados avalaron el proyecto de ley tendiente a introducir modificaciones en la legislación vigente vinculada a la prevención y represión del Lavado de Activos (LA), de la Financiación del Terrorismo (FT) y del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP).
Se investiga una presunta organización criminal a partir de los orígenes de los fondos con que se financió la campaña que los llevó a la presidencia en 2021.
Claudia Díaz y su esposo fueron condenados por lavado de dinero en EEUU. Enfrentan un máximo de 20 años de prisión por cada cargo penal.
Fernando Vuteff, de 51 años y yerno del político opositor venezolano y exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, había sido detenido en junio en Suiza.
Se trata de Darío Cuello (33) y su hermano, Marcelo (48). Otras cinco personas, entre ellas tres mexicanos, también fueron encontradas culpables y recibieron penas de hasta 15 años.
Descubrieron el equipaje con fajos de billetes durante un control. La mujer iba a tomar un vuelo a Salta. Tras el hallazgo quedó imputada por presunto lavado de activos y se le secuestró el dinero.
Pidió informes a Argentina sobre los empresarios. En la causa judicial también se menciona a Cristina Kirchner. Se busca saber sobre unas 96 personas y empresas ligadas al blanqueo.
El empresario fue sentenciado por lavado de dinero por 55 millones de dólares entre 2003 y 2015.
El debate oral ante el Tribunal Oral Federal 4 se reanudó hoy. Anoche el dueño de “Austral Construcciones” salió del penal de Ezeiza para comenzar a cumplir el arresto domiciliario.
Se trata de la cadena de medios más grande del país, a la cual el presidente de Brasil, acusa de lavar dinero con el condenado por contrabando de divisas Dario Messer, mano derecha del exmandatario paraguayo Horacio Cartes.
La audiencia se retomó tras estar suspendida desde marzo por la pandemia. El empresario, desde la cárcel, se negó a participar por videoconferencia.
